Решением Совета директоров от 16.02.2023 г. (Протокол № 1) досрочно прекращены полномочия корпоративного секретаря НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» Ж.Б. Досова.

Решением Совета директоров от 16.02.2023 г. (Протокол № 1) утвердить годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» на 2023 год.

Решением Совета директоров от 21.12.2022 г. (Протокол № 1) внесены изменения и дополнения в Стратегию развития НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» на 2020-2024 годы.

Решением Совета директоров от 21.12.2022 г. (Протокол № 1) утверждено годовое уточнение Плана развития НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» на 2020-2024 годы (год 2023).

Решением Совета директоров от 21.12.2022 г. (Протокол № 1) утверждено полугодовое уточнение Плана развития НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» на 2020-2024 годы (год 2022, уточнение 2 полугодия).

Решением Совета директоров от 21.12.2022 г. (Протокол № 1) избран персональный состав комитетов Совета директоров НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова».

Решением Совета директоров от 21.12.2022 г. (Протокол № 1) Ергалиев Куаныш Асылханович Председателем Совета директоров НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова».

Приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан № 128 от 31.10.2022 года «О некоторых вопросах совета директоров некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» определен состав совета директоров некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» в количестве 7 (семи) членов.

В состав Совета директоров избраны:

Ергалиев Куаныш Асылханович – вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан;

Жайжуманова Асемгуль Абаевна – руководитель управления по работе негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

Карабасова Лаура Чапаевна – Председатель Правления – Ректор НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова»;

Жумажанов Арман Алибекович – руководитель Офиса Президента АОО «Назарбаев Университет»;

Оразалиева Забира Жандаровна – директор Департамента по работе с юридическими и физическими лицами НАО «Фонд социального медицинского страхования», независимый директор;

О’Доннелл Лоретта – вице-провост по академическим вопросам АОО «Назарбаев Университет», независимый директор;

Шангутов Аслан Серикович – директор Департамента по цифровым технологиям АО «Страховая компания «Аманат»», независимый директор.

Решением Совета директоров от 27.09.2022 г. (Протокол № 10) утвержден Отчет об исполнении Плана развития НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» за 2021 год.

Решением Совета директоров от 27.09.2022 г. (Протокол № 10) утвержден Отчет о выполнении Стратегического плана НАО «Актюбинского регионального университета им К.Жубанова»: итоги 2021 года.

Приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан № 57 от 21.09.2022 года в Устав НАО «Актюбинский региональный университет им К.Жубанова» внесены следующие изменения:

Пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Уполномоченным органом в соответствующей отрасли, осуществляющим право владения и пользования 100% государственным пакетом акций общества, является Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан (далее - Единственный акционер).

Единственный акционер рассматривает вопросы и принимает решения, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, принимается Единственным акционером самостоятельно, за исключением вопросов, решение по которым принимается по согласованию с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.».

НАО «Актюбинский региональный университет им К.Жубанова» сообщает о передаче 100% государственного пакета акций Общества во владение и пользование Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан (Акт приема-передачи № 37 от 09.09.2022 года).

НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» сообщает о решении, принятом Министерством образования и науки Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% пакет акций Общества (Единственный акционер):

Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 30 от 31.08.2022 года «Об утверждении годовой финансовой отчетности некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» за 2021 год»:

1.Утверждена отдельная и консолидированная годовая финансовая отчетность некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» (далее — Общество) за 2021 год.

2. Чистый доход Общества за 2021 год в размере 1 378 131 759,58 тенге (один миллиард триста семьдесят восемь миллионов сто тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят девять тенге пятьдесят восемь тиын) оставлен в распоряжении Общества.

3. Определено, что в течение 2021 года обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

Решением Совета директоров от 31.08.2022 г. (Решение № 4) на должность руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» назначена Исмагилова Марьям Самгалиевна.

Решением Совета директоров от 16.08.2022 г. (Протокол № 9) внесены изменения и дополнения в Стратегический план НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» на 2020-2024 годы.

Решением Совета директоров от 16.08.2022 г. (Протокол № 9) предварительно утверждена годовая финансовая отчетность НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» за 2021 год.

Решением Совета директоров от 12.07.2022 г. (Решение № 3) досрочно прекращены полномочия руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» Қанашова Қасыма Ермекұлы.

Решением Совета директоров от 23.06.2022 г. (Протокол № 7) утвержден План развития НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» на 2020-2024 годы (полугодовое уточнение Плана развития 2022 года).

Решением Совета директоров от 07.06.2022 г. (Протокол № 6) руководителем Комплаенс офиса НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» утвержден Мусюров Дархан Темирханович.

Приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан № 203 от 17.05.2022 года «Об определении аудиторских организаций» товарищество с ограниченной ответственностью «Жан - Аудит» определено аудиторской организацией, осуществляющей аудит годовой финансовой отчетности некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» за 2021 год.

Решением Совета директоров от 16.05.2022 г. (Протокол № 5) на должность члена Правления – проректора по финансам и инфраструктуре НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» избрана Есенбаева Гульнара Есимкановна.

Решением Совета директоров от 04.05.2022 г. (Протокол № 4) определены количественные и персональные составы Комитетов Совета директоров НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова».

Решением Совета директоров от 18.03.2022 г. (Протокол № 3) Хусаинов Дастан Сактаганович избран на должность члена Правления – проректора по стратегическому развитию НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова».

Решением Совета директоров от 19.04.2022 г. (Решение № 2) объявлен конкурс на должность члена Правления – проректора по финансам и инфраструктуре НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова».

Решением Совета директоров от 11.02.2022 г. (Протокол № 2) объявлен конкурс на должности члена Правления – проректора по стратегическому развитию и члена Правления – проректора по финансам и инфраструктуре НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова».

Решением Совета директоров от 24.12.2021 г. (Протокол № 13) утвержден План развития НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» на 2020-2024 годы (уточнение Плана развития 2021 года во втором полугодии).

Решением Совета директоров от 15.12.2021 г. (Протокол № 12) утвержден План развития НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» на 2020-2024 годы (ежегодное уточнение Плана развития на 2022 год).

Решением Совета директоров от 30.11.2021 г. (Протокол № 11) утверждена Оценка реализации Плана НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» на 2020-2024 годы за 2020 год. Принято решение считать Оценку реализации Плана НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» на 2020-2024 годы за 2020 год удовлетворительной.

Решением Совета директоров от 30.11.2021 г. (Протокол № 11) утвержден Годовой отчет НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» за 2020 год.

Решением Совета директоров от 30.11.2021 г. (Протокол № 11) утверждена организационная структура и штатная численность НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» на 2021-2022 учебный год.

Решением Совета директоров от 27.10.2021 г. (Протокол № 10) членом Правления - Проректором по социальной и воспитательной работе НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» избран к.ф.н. Муханбеткалиев Е.Е.

Решением Совета директоров от 27.10.2021 г. (Протокол № 10) членом Правления – Проректором по науке и инновациям НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» избран д.и.н., доцент Бекназаров Р.А.

НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» сообщает о решении, принятом Министерством образования и науки Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% пакет акций Общества (Единственный акционер):

Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 144-жқ от 14.10.2021 года «О некоторых вопросах некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова»:

1. Айнур Сейтканкызы Сейткан назначена членом Правления – проректором по академическим вопросам некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова».

В соответствии с решением Совета директоров от 08.10.2021 г. (решение №3) объявлен конкурс на вакантные должности членов Правления (Проректора по стратегическому развитию и цифровизации; Проректора по науке и инновациям; Проректора по социальной и воспитательной работе) некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова».

НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» сообщает о решении, принятом Министерством образования и науки Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% пакет акций Общества (Единственный акционер):

Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 502 от 05.10.2021 года О внесении изменения и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 сентября 2020 года № 408 «О вопросах совета директоров некоторых некоммерческих акционерных обществ» в состав Совета директоров НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» введена Председатель Правления – Ректор НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» Карабасова Лаура Чапаевна.

НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» сообщает о решении, принятом Министерством образования и науки Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% пакет акций Общества (Единственный акционер):

Приказом министра образования и науки РК от 07.09.2021 года № 135-жқ «О некоторых вопросах некоммерческих акционерных обществ, находящихся в ведении Министерства образования и науки РК» Карабасова Лаура Чапаевна назначена на должность Председателя Правления – Ректора некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова».

В соответствии с решением Совета директоров от 09.08.2021 г. (протокол №7) объявлен конкурс на должность Председателя Правления – Ректора некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова».

НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» сообщает о решении, принятом Министерством образования и науки Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% пакет акций Общества (Единственный акционер):

Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 июля 2021 года № 346 внесены следующие изменения и дополнения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 апреля 2021 года № 171 «Об утверждении Кодекса корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования»:

В Кодексе корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, утвержденного указанным приказом:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1.Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования (далее — Кодекс) является сводом правил, которым некоммерческое акционерное общество в сфере высшего и послевузовского образования (далее — Общество) руководствуется в процессе своей деятельности в отношениях внутри Общества и с другими заинтересованными лицами.

Кодекс разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

Пункт 50 изложить в следующей редакции:

В составе Совета директоров обязательно присутствие и участие независимых директоров. Число членов Совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров общества должны быть независимыми директорами. Количество независимых директоров должно быть достаточным для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения к Единственному акционеру. Состав Совета директоров должен также соблюдать гендерный баланс.

Независимые члены Совета директоров являются свободными от каких-либо материальных интересов или отношений с Обществом, его управления или его собственности, которые могли бы поставить под угрозу осуществление субъективного суждения.

Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния отдельных акционеров, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.

Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Независимые директора активно участвуют в том числе в обсуждении вопросов, где возможен конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, заключение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, выдвижении кандидатов в состав Правления, установление вознаграждения членам Правления). Независимые директора избираются председателями ключевых комитетов Совета директоров – по вопросам аудита, назначений и вознаграждений, в других комитетах они могут быть членами.

Независимый директор следит за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомляет председателя совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена совета директоров, председатель совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения акционеров для принятия соответствующего решения».

дополнить пунктом 56-1 следующего содержания:

«56-1. Договор с членами Совета директоров – независимыми директорами заключает Председателем Правления – Ректором (Президентом-Ректором) Общества».

НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» сообщает о решении, принятом Министерством образования и науки Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% пакет акций Общества (Единственный акционер):

Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 63-жқ от 14.06.2021 года «О некоторых вопросах некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова»:

1. Лаура Чапаевна Карабасова назначена членом Правления – проректором по академическим вопросам некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова».

НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» сообщает о решении, принятом Министерством образования и науки Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% пакет акций Общества (Единственный акционер):

Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан № 250 от 31.05.2021 года «Об утверждении годовой финансовой отчетности некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» за 2020 год»:

1.Утверждена годовая финансовая отчетность некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» (далее — Общество) за 2020 год.

2. Чистый доход Общества за 2020 год в размере 735 012 560,83 тенге (Семьсот тридцать пять миллионов двенадцать тысяч пятьсот шестьдесять тенге восемьдесять три тиын) оставлен в распоряжении Общества.

3. Определено, что в течение 2020 года обращений акционера на действия Общества и его должностных лиц не поступало.

В соответствии с решением Совета директоров от 21.05.2021 г. (протокол №4) объявлен конкурс на должность Председателя Правления – Ректора некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова».

Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 апреля 2021 года №171 утвержден Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования.

В соответствии с решением Совета директоров Некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» от 16.04.2021 г. (протокол №3) Балтымова Мира Рашидовна по собственному желанию освобождена от должности корпоравтивного секретаря, корпоративным секретарем Совета директоров назначен Досов Жанибек Багдатович.

В соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан А. Аймагамбетова «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки РК от 23 сентября 2020 года №408 «О вопросах совета директоров некоторых некоммерческих акционерных обществ»» внесены изменения в состав совета директоров некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» и избрана независимым директором (по согласованию) Директор департамента по работе с юридическими и физическими лицами НАО «Фонд социального медицинского страхования» Оразалиева Забира Жандаровна вместо независимого директора Шункеевой Асель Куанышбековны.

В соответствии с решением Совета директоров от 01.02.2021 г. (протокол №1) объявлен конкурс на должность Председателя Правления-Ректора Некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова».

В соответствии с решением Совета директоров от 22.12.2020 г. (протокол №4) создана Служба внутреннего аудита НАО «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова», назначен на должность руководителя Службы внутреннего аудита НАО «Актюбинский региональный университет им. К.Жубанова» Қанашов Қасым Ермекұлы.

В соответствии с решением Совета директоров от 02.10.2020 г. (протокол №1) объявлен конкурс на должность Председателя Правления-Ректора Некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова».

В соответствии с решением Совета директоров от 02.10.2020 г. (протокол №1) Корпоративным секретарем Совета директоров Некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» назначена Балтымова Мира Рашидовна.

В соответствии с решением Совета директоров от 02.10.2020 г. (протокол №1) председателем Совета директоров Некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» избрана председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан Кобенова Гульзат Избасаровна.

Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан №408 от 23 сентября 2020 года «О вопросах совета директоров некоторых некоммерческих акционерных обществ» определен состав совета директоров Некоммерческого акционерного общества «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова». В состав Совета директоров избраны:

Кобенова Гульзат Избасаровна, Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан;

Жайжуманова Асемгуль Абаевна, Главный эксперт Управления по работе с негосударственными юридическими лицами с государственным участием Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;

Сулейменова Гульназ Туралиновна, Заместитель руководителя Управления образования Актюбинской области;

Кузембаева Булбул Бисембаевна, Руководитель Департамента по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области;

Тундукпаев Султан Саидович, Руководитель проекта ТОО «Атлант Актобе», член совета директоров ОЮЛ «Казахстанская ассоциация солнечной энергетики», независимый директор;

Шункеева Асель Куанышбековна, Директор Актюбинского филиала АО «Банк ЦентрКредит», независимый директор.

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 11 октября 2019 года №752 «О некоторых вопросах высших учебных заведении Министерства образования и науки Республики Казахстан», приказа председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан №320 от 27 мая 2020 года «О создании некоммерческого акционерного общества Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова» 17 июня 2020 года Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Актюбинский региональный государственный университет имени К.Жубанова» завершило реорганизацию путем преобразования в Некоммерческое акционерное общество «Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова».